贵州警方严打,受害者遍布全国

2019-08-26 18:28 来源:未知

新华社合肥2月17日电记者日前从安徽省宿州市泗县公安局了解到,当地警方打掉一特大跨境网络赌博平台,涉案赌资1.3亿余元,抓获犯罪嫌疑人8人,缴获作案电脑20余台、手机30余部。

近日,

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相信不少年轻人都喜欢玩游戏,达到痴迷的程度。但是游戏和赌博联系在一起,危害就大了。 赌博是社会公害之一,赌博之风屡禁不止,轻者影响学习工作,严重的还可以倾家荡产,引发犯罪。一定不要沾惹上赌博,否则害人害己。

2018年12月上旬,泗县公安局大庄派出所接群众报案,称其从2018年3月以来,在“森源娱乐”网络QQ群中,以“单双”“大小”“龙虎”等方式进行网络赌博,输掉10余万元。

桂林一特大网络赌博平台被端,

贵州警方缴获的部分涉“赌球”物品。贵州省公安厅供图

累计赌资超42亿元,非法获利7亿多,各级代理1000余名,注册“赌客”75万余名……今年世界杯开赛前,警方破获了一起跨境网络开设赌场案,抓获23名犯罪嫌疑人,冻结涉案资金1.1亿余元。近日,现代快报记者前往镇江市公安局采访,获悉了此案详情。

接报后,泗县公安机关成立专案组,展开分析研判、追根溯源。经大量工作警方发现,该网络赌博平台在广西桂林市全州县境内留有运行轨迹。

涉案金额超亿元,

中新网贵阳7月18日电 记者18日从贵州省公安厅获悉,2018年俄罗斯世界杯期间,贵州警方共破获“赌球”刑事案件20余起,打掉赌博团伙17个,抓获各类获涉案人员200余人,冻结扣押赌资2940余万元,涉案资金累计金额4亿余元。

一则广告牵出一起跨境网络开设赌场案

今年1月中旬,专案组一行转战全州,经过两个多星期缜密侦查,一个跨境网络赌博平台的组织及运行架构浮出水面。该赌博平台开设在越南河内,是由朱某等一伙在境外操纵,组织易某、蒋某龙、孙某等操盘手,在广西桂林市全州县用手机进行操作运营。

骨干成员无漏网!

图片 2贵州警方缴获的部分涉“赌球”物品。贵州省公安厅供图

今年初,在镇江市公安局侦办公安部和国家版权局挂牌督办的“××影院”侵犯着作权案期间,该网站主页上刊登的一则广告引起了警方的注意——广告费用为450多万元,来自“趣某网”。

2月1日,泗县公安机关组织优势警力,分赴广西、广东、江苏、湖北等多地,抓捕犯罪嫌疑人。抓捕行动从2月4日夜至2月6日凌晨4时许,朱某、张某、蒋某、蒋某龙、易某、孙某等8名团伙骨干成员全部落网,截至2月9日,8名犯罪嫌疑人被全部押回泗县。

2018年12月上旬,安徽泗县公安局大庄派出所接一群众报案,称其从2018年3月以来,在网络QQ群中以“单双”“大小”“龙虎”等方式进行网络赌博,输掉了10多万元。专案民警经大量工作发现该网络赌博平台在桂林全州县境内留有运行轨迹……

贵州警方积极作为、多措并举,严厉打击利用世界杯赛事进行赌球违法犯罪活动。贵州省公安厅要求各级警方要加强研判协作,重点突出网络赌球整治力度。世界杯期间,贵州警方针对易发网络赌博活动的规律特点,提早部署各级警方加强线索摸排和网上巡查,及时掌握一批涉案线索进行核查和专案打击。赛事期间,贵州省公安厅多次派出工作组赴各地督促指导核查打击工作,并积极向中国公安部汇报工作开展情况,协调其他省、市公安机关,争取打击工作的最大支持。贵州各级警方按照“体系化”合成作战打击网络犯罪,各警种充分发挥自身优势同步协作联动,有力地打击了网络赌球违法犯罪分子。与此同时,贵州警方还积极营造禁赌氛围。6月中旬,贵州警方开展了以“知法守法、远离赌博”为主题的禁赌宣传活动,各地依托社区民警“五进”、警民议事会、警民联系会等活动为宣传活动载体,向民众揭示赌博活动的危害。

镇江市公安局治安支队支队长朱游仙介绍,经初查,广告中宣传的趣某网中奖结果与正规发行彩票的开奖结果一致,但赔率更高,另有额外加奖、派送红包等活动,所赢资金可随时提现。

经初步审理,该赌博平台涉案投注赌资高达1.3亿余元。目前,8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

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图片 4贵州警方侦查到的涉赌人员的投注信息。贵州省公安厅供图

“经查,450万广告费分别来自马来西亚的5张银行卡。”镇江市公安局治安支队治安行动大队一中队中队长陆振东说,结合“账户充值”“竞猜下注”“账户提现”等特征,他们判断这是个非法私彩类赌博网站。

▲犯罪嫌疑人在全州用手机进行操作运营该网络赌博平台

贵州警方按部署安排,对世界杯期间的“赌球”违法犯罪活动进行了严厉打击。6月20日,贵阳警方经缜密侦查,打掉了一个利用境外赌博网站,在中国境内组织赌球的犯罪团伙。该团伙通过成为境外赌博网站国内代理,转而不断发展代理、下线的形式组织网络赌博活动,目前,该案已依法刑事拘留21人,行政处罚52人,冻结涉案可疑账户358个,暂扣手机100余部,电脑7台,冻结和扣押赌资2000余万元。

警方侦查发现,趣某网的主服务器设置在菲律宾,在境外的网站开办人员通过租用国内分服务器的方式,在我国开设了该网站。网站实际经营者在国内大肆招揽代理,对成功发展会员下注参赌的,按比例给予资金返利。今年2月28日,镇江市公安局成立专案组,将案件命名为“2·28”跨境网络开设赌场案。

2019年1月中旬,专案组一行在局分管领导率领下转战桂林全州县,摆开网上网下两大战场。经两个多星期缜密侦查,一个跨境网络赌博平台的组织及运行架构浮出水面。

6月份以来,遵义警方发现,辖区内有人利用微信、互联网、现金交易等方式,在国际大型足球、篮球、网球等比赛期间,长期组织赌客进行网络赌博活动并从中牟利。经侦查,犯罪嫌疑人严某某、孙某等人通过为境外赌博网站担任代理,招募犯罪嫌疑人底某超、郑某等人,利用微信、支付宝等软件,吸引赌客在世界杯球赛期间下注赌博。6月21日,专案组开展收网行动,多个抓捕组分赴成都、贵阳、安顺等地展开抓捕工作,先后抓获涉赌违法犯罪人员63人,冻结涉案赌资400余万元。目前,犯罪嫌疑人严某某、孙某等22人涉嫌开设赌场罪被依法刑事拘留,案件在进一步侦办当中。

团伙主要成员在境外遥控指挥,网站会员多达75万余名

该赌博平台开设在越南河内,是由朱某华、张某友、蒋某等人在境外操纵,组织易某、蒋某龙、孙某等操盘手在全州县用手机进行操作运营。

6月13日以来,遵义赤水警方在网上巡查中发现,有人利用微信聊天工具、以代买“世界杯”盘口外围的形式,为参赌人员提供开盘信息和接受投注进行赌球。当地公安机关对此经侦查查明:犯罪嫌疑人袁某和穆某某先后分别获得境外赌博网站代理权限,并分别招募团伙人员,通过微信朋友圈发布“世界杯”球赛“信息”,接受赌球投注而牟利。7月2日,在掌握大量证据后,专案组一举将袁某等9人、穆某飞等11人抓获,并扣押用于赌博的电脑、、手机若干,冻结银并行卡12张,追缴赌资50余万。

专案组通过2个半月的努力,揭开了这一庞大而严密犯罪网络的庐山真面目。

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7月初,铜仁警方接到民众举报:有人在进行网上赌博。随即开展侦查查明,以龙某为首的赌博团伙将境外赌球网站赔率转发至朋友圈,吸引、鼓动参赌人员下注,并接受投注获利,案件涉案资金近千万元。目前,7名犯罪嫌疑人已被依法刑事拘留。

据警方介绍,为注册运营趣某网,该犯罪团伙注册成立了深圳市某科技有限公司,但该公司只是个空壳。犯罪团伙主要成员藏匿境外,负责网站的运营管理,遥控指挥境内负责人员,并建立客服团队负责联系国内技术人员、网站会员和充值代理、“第四方”支付平台。

在进一步摸清该网络赌博平台犯罪嫌疑人精准信息的基础上,专案组决定抓住春节期间犯罪嫌疑人回国内老家过年的有利时机实施收网行动。

5月初,黔南州贵定警方在摸排中发现:有人利用世界杯进行网络赌球活动,犯罪团伙通过建立微信群发赔率接受投注,进而抽水、返点从而牟利。7月初,专案组先后在贵州、海南三亚等地将班某、胡某等12名涉案人员抓捕归案,依法扣押涉案手机15部,电脑2台,银行卡20余张,冻结涉案资金300余万元。

为确保网站的正常运转,境外和国内的技术维护人员,通过自行租用服务器、联络中介公司租用服务器等方式,分别在广东、浙江等多地租用了一大批服务器。

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警方表示,贵州警方将持续深入打击惩治各类赌博违法犯罪,突出打击整治赌博犯罪活动的组织者、经营者、获利者和幕后“保护伞”,坚决斩断网络赌博犯罪“人员链”、“资金链”、“技术链”和“利益链”,切实维护贵州省良好社会治安环境。

该网站的“资金链”非常隐蔽,网站经营者控制的资金账户并不与会员的充值赌资发生直接联系。会员的赌资打入网站预留的银行账户或者国内代理人员的支付宝账户,“第四方”支付平台和国内代理再以固定的金额分批次汇入其他银行账户,通过层层流转进入以国际投资公司、国际贸易公司、珠宝公司为名号的地下钱庄,最终流入网站经营者的境外账户。

2019年2月1日,泗县公安机关组织优势警力,分赴广西、广东、江苏、湖北等多地抓捕犯罪嫌疑人。朱某华、张某友、蒋某、蒋某龙、易某、孙某等8名团伙骨干成员全部落网。扣押涉案资金40多万元,涉案车辆3部、电脑20余部、手机30余部。

警方发现,该赌博网站发展的代理多达1000余名,注册会员遍布全国各地,人数多达75万余名,犯罪团伙用于资金流转的银行卡多达近千张,累计接收的赌资高达42亿多元。

经初步审理,该赌博平台涉案投注赌资高达1亿3千多万元。目前,朱某等8名犯罪嫌疑人已被刑事拘留。

有人摄像头“放哨” 有人打包好行李随时准备出逃

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5月23日,公安部统一下达指令,要求各涉案地公安机关全力配合开展案件集中收网工作。此次行动共有400余名警力参与,在镇江市公安局设立行动指挥部。

赌博害人害己

10时30分,随着前线指挥部的一声令下,各工作组在当地公安机关的配合下根据自身任务要求,开展抓捕、查封、扣押、冻结工作,共抓获国内主要代理潘某、汪某等犯罪嫌疑人23名,扣押服务器33台、手机40余部,冻结涉案账户65个、赃款5000余万人民币,查封为赌博网站提供资金结算服务的“第四方”支付平台公司2家:“××在线”“××顺利”。

如发现身边有赌博行为

抓捕民警发现,涉案人员反侦查意识极强。犯罪嫌疑人王某在其住所周边均安装了摄像头,时刻监控住所外围人员的一举一动。一家“第四方”支付平台的财务人员的行李时刻都打包在行李箱里,以便随时撤离现场。

请报警

90后代理赚了1500万

本打算世界杯期间再赚1000万

“这个网站是2016年开始经营的,资金周转42亿多元,获利7亿多。”陆振东表示,抓获上述犯罪嫌疑人后,警方通过审讯得知,这个网站让很多人得以迅速敛财,其中,会员代理、90后男子潘某两年就赚了1500万。

潘某是连云港赣榆人,大专毕业后就在上海工作,曾帮竞彩网站做彩票分析,后来结识赌博网站的人,成了这家网站的国内会员代理。会员充值的钱,他能拿到7%的返点。

陆振东透露,潘某做代理时赚的钱大部分都存了起来,准备在世界杯期间再赚1000万,然后在上海买房,没想到世界杯开始前被抓了。

南京人吕某作为该网站的一名充值代理,2个多月就赚了100多万。为了便于做代理,吕某将自己和妻子、亲戚、同学的支付宝账户都用上了。今年2月3日至5月10日期间,他为网站提供了33个支付宝账号用于接收赌资,给网站带来了1.6亿元的收入,他从这些钱中拿到了1%的返点。

国内网站技术人员雷某则通过当中介的方式赚差价。雷某原本在淘宝网上开店,对外出租服务器,趣某网的境外客服人员找到了他。雷某自己并没有服务器,他找到了一家科技公司,以每台服务器每月1.3万元的价格租用服务器,他再加价2000元,以1.5万元的价格转租给趣某网,后者通过他租用了14台服务器。

陆振东指出,博彩网站以这种曲折的方式租用服务器,虽然加大了成本,但提高了安全系数,雷某也因此获利30万余元。

不过有人欢喜有人忧,代理人员和网站技术人员赚得盆满钵满的同时,大部分赌客却成了输家。

“赌客输掉两三百万的情况比较普遍。”陆振东表示,这个网站也有手机客户端,随时随地都可以投注,而根据他们了解到的信息,这种网站除了在赌客购彩后不出票外,还会在赌客中大奖后不予兑现,“所以我们制定的方案是在世界杯开始前进行抓捕。”

目前,本案还在进一步调查之中。

贵阳破4亿赌博案

7月9日,贵阳市公安局向媒体通报,该局成功侦破“4·12网络足球赌博案”,涉案赌资流水达4亿元,已抓获涉案人员83人。

赌球案涉及赌资流水4亿

今年3月,贵阳市公安局治安支队、网安支队在日常工作中发现一居民利用皇冠网进行足球赌博。进一步侦查,一个由广州级代理在贵阳发展下线、赌徒众多、赌资巨大的足球网络赌博违法犯罪团伙浮出水面。

贵阳迅速成立以贵阳市公安局“扫黄治赌”专业打击队成员为基础的“4.12”网络足球赌博专案组。经3个多月的攻坚,目前共抓获涉案团伙嫌疑人员83人,其中刑拘21人,行政处罚52人,等待进一步核实处理9人。案件涉及赌资流水4亿元之多,共冻结涉案可疑账户358个,冻结涉案可疑资金2000余万元,暂扣手机100余部,电脑7台。

截至7月8日,到案的83人中,有29人为主动到公安机关自首,并有15人主动上交赌资100余万元。

邹某两兄弟打造金字塔组织

据介绍,这一类犯罪团伙的组织架构一般为金字塔结构,调查结果,这个团伙也不例外。

处于金字塔顶端的D1层级,是以广州区为首的邹某两兄弟。

中上端的D2层级,为广州区下线庄家张某某、刘某、戴某等。

中端的D3层级,以刘某为首,与戴某合伙发展的贵阳区穆某两兄弟、杨某某等六名下线庄家,及一名赌客曾某某。

最后是处于金字塔下端的小庄及大量的参赌人员,穆某兄弟、杨某某等六名贵阳籍人员又分别发展甘某、刘某等下线或赌客参与足球网络赌博活动。

按0.5%—2%向下级分成返利

该团伙违法犯罪活动主要通过一家境外网站——皇冠网实施。广州区邹某兄弟二人拥有该网站平台D1层级账号。其中邹某为下级庄家代理张某某、刘某等人开设D2层级账号,刘某又分别为贵阳六个代理庄家开设D3层级账号。贵阳区的穆某、杨某某等六个代理庄家作为D3层级,又分别为李某某、冯某、罗某等70余名人员在皇冠网站平台上开设1—14个账号进行足球网络赌博。

获利方式为:上级庄家通过投注金额大小按0.5%—2%不等的比例按照投注赌资量对下级庄家分成和返利。同时,各级代理庄家对赌客下注的赌资又按照5%至30%不等进行占成。庄家与赌客之间通过微信、支付宝或银行转账以及现金交割等方式进行资金结算。

2018年世界杯期间,仅D2层级刘某开设账号每天投注量就在200万至300万元之间,每天参赌会员有百余人。

梳理出涉赌可疑账号224个

专案组通过调取赌博团伙主要成员邹某两兄弟、刘某、穆某等人3月1日至6月20日银行账户流水进行分析,共梳理出涉赌可疑账户224个,资金往来异常人员113人,其中资金异常的113人中有84人在前期侦查名单中。

为避免涉案账户资金转移,专案组在刑侦反诈中心、经侦情报部门的大力协同配合下,积极对接相关银行,迅速冻结涉案资金账户。

由于团伙犯罪嫌疑人分布在贵州、广东两省,特别是D1、D2主要涉案嫌疑人均在广州,于是专案组兵分两路,一组赴广州,通过协调当地公安机关,对邹某兄弟等人进行盯控;另一组在贵阳对杨某某等15人进行盯控。

专案组组长、贵阳市公安局副局长向东也于6月18日赴广州在当地公安机关大力协作配合下,统筹指挥抓捕工作。

6月20日凌晨5时,专案指挥部下达统一收网指令,各行动小组迅速行动,依法收集、固定各类证据,成功抓获涉案犯罪嫌疑人30名,无一遗漏。次日,广州抓捕组将其中邹某兄弟、刘某等7名犯罪嫌疑人安全押送回贵阳。6月24日至7月8日,又到岸涉案违法犯罪嫌疑人53名。下阶段,还会有涉案违法犯罪嫌疑人落网。目前,案情正在进一步审理中。

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