男子冒用他人身份办信用卡,涉案金额800余万元

2019-10-03 20:45 来源:未知

男子冒用他人身份办信用卡 涉嫌诈骗被迁安警方擒获

发布时间: 2017-05-26 09:48:39

迁安一男子因为手头缺钱,竟将主意打到朋友身上,利用职务之便,冒用朋友身份向银行申请办理信用卡,并超期透支该信用卡本金利息合计25万余元未归还。近日,涉嫌信用卡诈骗罪的犯罪嫌疑人郭某被迁安市公安局抓获归案。

2013年,犯罪嫌疑人郭某在迁安市某银行上班期间,手头拮据的他谎称需要完成工作任务,找到朋友司某,向其借用身份证。司某没有多想,便将身份证借给了郭某。之后,郭某利用职务之便,很快便以司某的名义向银行申请办理了一张信用卡。

从2013年至2016年11月,郭某在司某完全不知情的情况下,持该信用卡透支消费3万余元且至今未还,涉案金额本息合计5万余元。2016年11月底,当司某接到银行发来的催缴电话和信件后,方知自己办理了个人银行信用卡,并且该信用卡已欠了银行5万多元钱。司某觉得十分诧异,自己从未办理过该银行的信用卡,何来欠款5万余元?他立即向迁安市公安局报了案。接到报案后,办案民警立即展开侦查。工作中,民警通过查询银行账户资金流水走向等方式,最终锁定了郭某。5月9日,办案民警将犯罪嫌疑人郭某抓获。

经审,犯罪嫌疑人郭某对其利用职务之便,冒用司某身份办理信用卡并透支的犯罪行为供认不讳。同时,交待其另涉嫌3起信用卡诈骗案,涉案金额达20余万元。

目前,犯罪嫌疑人郭某已被刑事拘留。

迁安市公安局抓获一名涉嫌在微信上骗取他人钱财的犯罪嫌疑人

发布时间: 2017-03-03 09:14:58

一男子在微信上交到漂亮女朋友,不曾想两年未见面却被其骗走120000余元。近日,迁安警方快速反应,破获这起微信交友诈骗案,将涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人田某抓获归案。

2月16日,迁安一名男子张某向迁安警方报警称:2015年6月的一天,他通过微信附近的人加了一名女子为好友,两人聊了一个多月后,其与该女子确定建立恋爱关系。2015年8月15日至今年1月25日,张某被该女子以“母亲生病需要钱”、“帮忙还钱”等为由骗取人民币共计120000余元。接报案后,迁安市公安局刑侦大队立即展开调查,一路民警围绕嫌疑人的微信展开调查,寻找有价值线索;一路民警调取银行的转账记录,确定嫌疑人的姓名和地址。经过多日缜密侦查,初步确定嫌疑人为家住丰宁满族自治县的田某,由于田某本人与微信上照片不符,为了不打草惊蛇,办案民警联系当地警方对其进行调查。经调查发现田某在2015年至2017年期间花钱大手大脚,与其个人收入严重不符,最终确定田某为该案犯罪嫌疑人。2月21日8时许,在确定嫌疑人的住址后,办案民警立即前往丰宁满族自治县,于18时许将犯罪嫌疑人田某在其家中抓获,并连夜将其带回迁安市公安局刑侦大队。

经审讯,犯罪嫌疑人田某对上述犯罪事实供认不讳,目前,田某已被依法刑事拘留。

­­ 新华社太原11月19日电记者从太原市公安局小店分局获悉,近日他们打掉一个涉案金额800余万元的特大诈骗团伙,刑事拘留74名犯罪嫌疑人。

网购2000多张身份证信息 冒名办信用卡盗刷

­ 今年9月20日,太原市公安局小店分局民警接到受害人任某报警称,在太原市长风街一写字楼某公司内,被该公司业务员以为其办理某银行授信卡大额贷款为由诈骗5500元。接警后,警方立即对该案展开调查。

明明人在国外,怎么会在国内办了张信用卡,还欠款3万元呢?今年春节前后,南京玄武警方接到多位市民报警,称被人冒办信用卡并被盗刷。经过4个多月侦查,警方捣毁了这些案件背后的诈骗团伙。原来,该团伙头目为了凑够在南京买婚房的首付,与同伙冒办信用卡进行盗刷牟利。截至被抓,他们共办了50多张信用卡,牟利110万元。 通讯员 陈倩 扬子晚报记者 陈勇

­ 经初查,民警判断该公司可能是一个以代办信用卡为幌子的诈骗窝点。专案组连夜奋战,经过对该公司人员构成、成员身份、活动范围等线索分析,掌握了部分犯罪事实。9月21日,专案组果断出击,现场控制并带回审查嫌疑人91名,查扣现金20余万元、电话100余部、电脑4台、POS机2台、诈骗合同500余份。

市民报警>>

­ 经查,2017年4月份,犯罪嫌疑人毛某等人成立公司,并雇佣犯罪嫌疑人王某杰、赵某、郭某等,组织人员套用固定的话术模板联系受害人,谎称该公司是某银行的合作单位,可以办理授信卡大额贷款,随后将受害人约至公司,以受害人提供的贷款材料不全为由骗取所谓的贷款“包装服务费”。

人在国外却在国内办卡,还透支3万元

­ 办案人员介绍,该团伙组织严密、分工明确,从目标选定、合同商谈、诈骗善后、财务管理等都有专人负责管理,极善伪装,危害极大。现已查明,该团伙涉案金额800余万元。

今年2月23日,南京新街口派出所接到市民乔女士报警,称有人冒用她丈夫的身份信息,在某银行办理了信用卡,透支3万元。乔女士告诉出警民警韦志杰,她丈夫长期被公司外派国外工作,不可能在国内办卡消费。

­ 目前,警方已依法刑事拘留犯罪嫌疑人74人,案件正在进一步办理中。

经过调查,民警确认办卡期间乔女士丈夫在国外,并发现的确有人利用乔女士丈夫的身份信息,在银行办理了信用卡并盗刷卡内金额。

原标题:太原警方打掉一特大诈骗团伙 74名犯罪嫌疑人落网

经过警情梳理,警方发现此前也有多位市民报警反映类似情况。

“短短一个半月的时间,就出现了四五十起银行卡被冒名申请、被盗刷的报警,涉及的银行有五家,分布南京多个区。”办案民警魏宇泓告诉记者,玄武公安分局立即抽调精干警力侦办此案。

警方调查>>

诈骗团伙网购2000多张身份证办信用卡

“由于人员众多、数据庞杂,我们前期调查取证工作就用了近4个月,后来逐渐掌握了一个利用通讯网络技术冒用他人身份,通过银行线上、线下等多种途径办理信用卡并进行盗刷的犯罪团伙情况。”魏宇泓说。

办案民警告诉扬子晚报记者,该团伙一共5人,分工明确,团伙成员薛某威、薛某岩和高某都有银行信用卡部门的从业经历。

为了办卡成功,三人通过网络购买了2000余张他人身份证照片。他们通过购买得来的客户信息,做成符合银行信用卡申请的样式,再填写信用卡审批表,找业务员办卡。卡办好之后,三人将卡取来交由孙某套现,孙某收取手续费后,剩余款项由另外4人分成。

案件动机>>

被女友家长嫌弃没房,牟利110万做首付

6月7日,南京玄武公安分局刑警大队、新街口派出所民警兵分三路,在南京玄武区、栖霞区、江宁区分别抓获该团伙全部犯罪嫌疑人。

今年30岁的薛某威是宿迁人。据其交代,2016年3月认识女友并恋爱,但婚事遭到了女方父母的反对,对方嫌弃他在南京没有房子。为购婚房,薛某威想出了冒用他人身份信息办理银行信用卡并盗刷的方法。为了计划成功,他又找来了薛某岩和高某,三人合伙实施犯罪并从中牟利。之后,他女友和孙某也加入了进来。

从2017年6月到2017年11月,他们共办理了50余张信用卡,从中获利110万元。目前,5名犯罪嫌疑人均被警方依法刑事拘留,此案正在进一步审理当中。

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